Estado
PGR investiga a Karime Macías por delincuencia organizada y lavado
De todas las investigaciones iniciadas contra el exgobernador de Veracruz, sólo en una se encuentra relacionada Macías Tubilla.
#lavado de dinero
Nación
Lava Javier Duarte dinero en Europa y Asia
Las empresas que usaron los operadores de Duarte también realizaron transferencias bancarias millonarias a Alemania, España, Inglaterra.
Economía
Crece lavado de dinero en México: hasta 50 mil millones de dólares al año
Las ganancias del crimen organizado han tomado nuevas rutas, algunas de ellas todavía fuera del alcance de la supervisión gubernamental.
Nación
Se lavan en México hasta 50 mil mdd al año: consultora
El blanqueo de recursos de procedencia ilícita ha crecido, afirma director de TM Sourcingπ.
Estado
Duarte quiere desviar la atención; no caeré en el juego: MAYL
"Si soy citado por alguna autoridad acudiré de inmediato", señaló el gobernador electo en un comunicado.
Nación
Confirman que Corte de Texas investiga a Humberto Moreira por lavado
Los fiscales actualmente rastrean documentos para confirmar el lavado de dinero “robado del erario del Coahuila”.
Estado
En carta pública Omar Yunes niega vínculo con Mossack Fonseca
Yunes Márquez se desmarcó de las actividades de su padre y sus hermanos y exigió a Proceso aclarar el punto.
Mundo
En España, red de lavado de 'Los Zetas' en el caso Moreira
Blanqueo de dinero y asociación delictiva, cargos contra 'El Mono Muñoz' Luévano.
Nación
Tras desviar 287 mdp dejan libre a hermano de Aguirre
La PGR no aportó pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal de hermano del ex gobernador de Guerrero.
Seguridad
Buscará EU desmantelar red financiera de El Chapo
La DEA aseguró que el mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán es el traficante de heroína más peligroso del mundo.
Nación
Detienen a tres por construcción de línea 12 del Metro
La PGJDF solicitó a la Interpol su intervención para detener a Enrique Horcasitas Manajarrez, ex director del proyecto Metro.
Política
Amplia el SAT cerco contra la familia Ebrard
Son auditados cuatro hermanos, dos ex esposas y una cuñada de Ebrard para comprobar sus declaraciones fiscales de 2013 a la fecha.
Nación
Presiona PGR a empresarios para proceder contra Ebrard
Senadores priistas exigen que el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal sea investigado por incurrir en lavado de dinero.
Política
Investigan por lavado de dinero a Marcelo Ebrard
El presidente Enrique Peña afirmó que el gobierno ha tratado de domar la corrupción a través de nuevos mecanismos de transparencia.
Elecciones
Gobernadores electos son investigados por lavado de dinero
El INE indaga descuentos de empleados del ayuntamiento de Torreón que fueron a parar a las campañas del PRI.
Nación
Utilizaría cártel dinamita para exterminar a sus enemigos
La PGR dice que en los últimos 14 años se han desarticulado 33 organizaciones dedicadas al lavado de dinero en el país.
Nación
Investigan a coordinador de campaña de Peña Nieto por lavado
Fraga Peña fue coordinador territorial de los compromisos de campaña de Peña en Tlaxcala y se le acusa de operaciones sospechosas en España.
Nación
Salen en dos años de Peña 31 mil mdd de origen turbio
En la opacidad operan las donaciones. En 2014 el gobierno federal, los estados y el Congreso entregaron mil 721 millones 779 mil 912 pesos.
Nación
Buscan que Aguirre rinda declaración por desvío en Guerrero
“Es demasiado temprano como para poderles decir hasta dónde va a llegar la averiguación", afirmó el procurador Jesús Murillo.
Nación
Pide Ángel Aguirre ser investigado y renuncia al PRD
La PGR verifica el uso y destino de 700 millones de pesos provenientes de aportaciones federales para acciones de seguridad en Guerrero.