Veracruz
Tras denuncia, FGR investiga a socio ligado a Piratas FC por lavado
Tras denuncia, FGR investiga a socio ligado a Piratas FC por lavado
#lavado de dinero
Nación
EU sanciona a red de lavado ligada a ‘Los Chapitos’ y “La Mayiza”
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se trata de 12 personas y 2 empresas.
Municipios
Nahle propone ampliar delito de lavado de dinero en Veracruz
Iniciativa de la Gobernadora enviada al Congreso plantea ampliar las conductas de lavado de dinero y aumentar penas de prisión en Veracruz.
Estado
Dictan prisión preventiva a Javier Duarte a 2 meses de terminar condena
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue nuevamente vinculado a prisión preventiva justificada.
Nación
México anuncia reforma legal y fiscal para regular casinos en línea y prevenir lavado de dinero
Se revisará la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 y ajustará impuestos a las apuestas en línea para fortalecer el control financiero
Estado
A 9 años de prisión, Duarte busca salir; Veracruz no olvida desvíos
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte busca salir de prisión; los veracruzanos y políticos no olvidan su función pública.
Economía
Por lavar dinero para el narco liquidan a CIBanco; cierra sus sucursales
Como primer paso después de la liquidación, el IPAB activó un seguro de depósitos bancarios; aquí los detalles.
Nación
Acusan a madre de senadora de Morena de lavado de dinero
La madre de la senadora de Morena es señalada por lavado de dinero por una transacción hecha antes de las elecciones de 2022.
Municipios
Los bienes incautados a Javier Duarte que podrías comprar en una subasta
Algunas de los bienes más famosos fueron siete cuadros, una escultura, un bote y fotografías familiares.
Política
Sheinbaum exige pruebas a EU por acusaciones de lavado de dinero
Sheinbaum señaló que, sin evidencias concluyentes de EU, no habrá acciones contra instituciones acusadas de lavado de dinero.
Nación
Lo que debes saber sobre investigación a Peña Nieto por corrupción
La UIF investiga un esquema financiero donde EPN recibió trasferencias por más de 26 millones de pesos
Estado
El Kaner fue detenido en gobierno de Yunes pero después quedó libre
José Luis 'N' y otros cuatro hombres fueron ligados en 2018 con el crimen de la hija de Carmen Medel, actual alcaldesa de Minatitlán
Nación
VIDEO: Así irrumpieron trabajadores del SNTE, boda de Esther Gordillo
Los sindicalizados lograron abrir la puerta para ingresar al recinto donde se realizaría la ceremonia, destrozaron y abrieron fuego al lugar
Estado
Hoja de maíz: producto que seduce a delincuentes al norte de Veracruz
Productores denuncian que delincuentes interceptan camionetas o camiones donde se transporta la hoja de maíz en la región norte del estado
Nación
Tras acusaciones en su contra, Galilea Montijo rompe en llanto
Visiblemente afectada, Galilea Montijo respondió a los señalamientos que la han perseguido en las últimas semanas
Nación
Por presunta red de lavado, van contra Cuauhtémoc Blanco
Al menos dos familiares y un amigo del gobernador fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por la triangulación de recursos
Nación
Congelan cuentas de la Universidad de Hidalgo por presunto lavado de dinero
El rector Adolfo Pontigo Loyola indicó que más de 7 mil 500 trabajadores activos y jubilados no cobrarán su quincena
Nación
Denuncian a Barbosa por lavado de dinero
Se denunció al candidato a la gubernatura de Puebla por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal
Nación
Hidalgo: Universidad becó a hija de presidente de patronato por 800 mil pesos
Datos oficiales de la UAEH indican que la hija de Gerardo Sosa Castelán recibió trimestralmente montos superiores a los 100 mil pesos
Nación
SHCP confirma que congeló cuentas de la Universidad Autónoma de Hidalgo
Santiago Nieto detalló que los recursos bloqueados ascienden a 156 millones de dólares