Nación
Suma Oceanografía lavado de dinero y fraude fiscal
Pese a que el fraude cometido por la empresa es millonario, hasta el momento no hay ningún probable responsable en la cárcel
#lavado de dinero
Seguridad
“Diles en México que no me voy a morir aquí en Texas”: Pancho Colorado
Francisco 'Pancho' Colorado, el veracruzano condenado a 20 años por comprar caballos de raza en EU con dinero de los Zetas.
Economía
Crece la lista de personas y empresas ligadas al narco
Hacienda usará información generada en EU para alertar a empresas.
Nación
Frena caso Oceanografía discusión de leyes secundarias
Crean comisión en el Senado para dar seguimiento al caso Oceanografía.
Economía
Acumuló Oceanografía más de 30 demandas en EU
La OFI atrajo la investigación de presunto fraude a Citigroup.
Nación
Imperio criminal de 'El Chapo' incluye 288 empresas
Utilizaba una red de 230 operadores que trabajaban en 10 países.
Deportes
Lavado de dinero vincula al "Chapo" y el futbol en Brasil
El lavador de "El Chapo" prometía a inversionistas participar en infraestructura para la Copa de Futbol.
Nación
Juzgarán a ex tesorero de Moreira por narcotráfico y lavado
Busca convertirse en testigo para proporcionar información.
Nación
Investigan a jueces federales ligados a lavado de dinero
Este día se aprobará la unificación de los códigos penales en el país.