Nación
Detectan lavado de dinero en universidad estatal, Hacienda congela cuentas
El sistema financiero alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP sobre movimientos bancarios sospechosos
#lavado de dinero
Nación
¿Por qué la PGR cerró el caso Barreiro?
La PGR cerró el caso por lavado de dinero en contra del empresario Manuel Barreiro Castañeda
Nación
Liberan a las únicas dos personas sentenciadas del caso Duarte
Las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta fueron imputadas por el lavado de 223 millones 800 936 pesos durante el gobierno duartista
Nación
PGR reclasifica delito contra Duarte, libertad a la vista
PGR retiró el delito de delincuencia organizada por actividad delictuosa, el exmandatario podrá pedir retirar la prisión preventiva
Nación
Caso Elba Esther: las claves del fracaso de la PGR
Las acusaciones contra la exlideresa del Sindicato Nacional de Maestros tenían fallas de origen
Nación
PGR tiene 15 días para presentar pruebas contra Duarte
La PGR deberá presentar la acusación y pruebas contra el exgobernador para llevarlo a juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Nación
Anaya y Barreiro, la sombra que persigue al presidenciable
El más reciente video del hermano de Manuel Barreiro revive las acusaciones de lavado de dinero contra el candidato del PAN
Nación
¿Qué implica el golpe a la red chino-mexicana que lavaba dinero para el CJNG?
Te explicamos en qué consiste el nuevo golpe al Cártel Jalisco Nuevo Generación
Nación
#Video| Circula en redes video de Anaya y red de lavado de dinero
Juan Barreiro, hermano de Manuel Barreiro, explica el modo de operar
Nación
Ninel Conde es investigada por presunto lavado de dinero
Es relacionada con el "Zar del Palenque" quien se presume se encarga de lavar dinero para el CJNG y los Cuinis
Estado
¿Quién era Pancho Colorado? Te contamos en 10 puntos
Este lunes la muerte del empresario veracruzano Francisco “Pancho” Colorado se convirtió en una de las noticias de relevancia en México.
Nación
Esto respondió Anaya tras un video donde baila en boda de Manuel Barreiro
La noche de este lunes se difundió una grabación en redes sociales de Ricardo Anaya, en la boda del empresario Manuel Barreiro
Política
Esto es lo que respondió Ricardo Anaya a las acusaciones por lavado de dinero
Ricardo Anaya calificó de absurdas y de risa loca, las acusaciones de lavado de dinero mediante una triangulación en paraísos fiscales.
Nación
Los mexicanos que brillan en los 'Paradise Papers'
Los "Paradise Papers" conformados por 13.4 millones de documentos los cuales exponen la forma de operar de las empresas offshore
Nación
Empresa ligada a Los Zetas ganó 2 mil mdp
La empresa mediante la cual lavaban dinero obtuvo 2 mil mdp por 16 contratos con Pemex durante el periodo en el que Fidel Herrera gobernó
Nación
Gobernadores, en nómina de Zetas: estudio
Rodrigo Uribe Tapia, lavador de dinero para Los Zetas, describió una reunión en 2010 en una casa que le pertenecía a Javier Duarte.
Nación
Confirman vinculación de Javier Duarte por lavado de dinero
Duarte será procesado por delincuencia organizada y lavado de dinero con recursos de desvíos a empresas fantasma
Política
Yunes niega uso de empresas para lavar dinero a su paso por el ISSSTE
Se cuestionó al gobernador sobre publicaciones que señalan que durante su paso por el ISSSTE hizo compras irregulares en la empresa El Globo
Nación
Duarte es vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que un juez de control determinó vincular a proceso al ex gobernador Javier Duarte.
Estado
Dos empresas fantasma de Duarte se fondearon con dinero para escuelas
Casi 8 mdp que debieron invertirse en mobiliario y equipo, se destinaron a empresas que la PGR identifica como responsables de lavado.