Nación
Denuncian persecución en caso Ebrard
Los afectados consideran ilegal la medida de la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar sus cuentas bancarias.
#Unidad de Inteligencia Financiera
Política
Investigan por lavado de dinero a Marcelo Ebrard
El presidente Enrique Peña afirmó que el gobierno ha tratado de domar la corrupción a través de nuevos mecanismos de transparencia.
Nación
Incertidumbre entre notarios por visitas de Unidad de Inteligencia Financiera
Tras la aprobación de la “Ley Antilavado”, han iniciado las visitas a las notarías del país.
Nación
Investigan a 35 agentes aduanales por red de contrabando
Se trata de una de las investigaciones ministeriales más importantes contra funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
Nación
Suma Oceanografía lavado de dinero y fraude fiscal
Pese a que el fraude cometido por la empresa es millonario, hasta el momento no hay ningún probable responsable en la cárcel
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