Municipios
Fiscalía cita a dos abogados ligados al cártel inmobiliario en Xalapa
La FGE promovió audiencia inicial contra dos abogados acusados de fraude procesal por despojo de inmueble en Xalapa.
#Unidad de Inteligencia Financiera
Nación
Denuncian persecución en caso Ebrard
Los afectados consideran ilegal la medida de la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar sus cuentas bancarias.
Política
Investigan por lavado de dinero a Marcelo Ebrard
El presidente Enrique Peña afirmó que el gobierno ha tratado de domar la corrupción a través de nuevos mecanismos de transparencia.
Nación
Incertidumbre entre notarios por visitas de Unidad de Inteligencia Financiera
Tras la aprobación de la “Ley Antilavado”, han iniciado las visitas a las notarías del país.
Nación
Investigan a 35 agentes aduanales por red de contrabando
Se trata de una de las investigaciones ministeriales más importantes contra funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
Nación
Suma Oceanografía lavado de dinero y fraude fiscal
Pese a que el fraude cometido por la empresa es millonario, hasta el momento no hay ningún probable responsable en la cárcel
← Anterior
Página 1 de 1
Siguiente →